本溪市商業(yè)銀行組織開(kāi)展反洗錢客戶身份識(shí)別培訓(xùn)
按照中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行的工作要求，日前，本溪市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與法律合規(guī)部組織開(kāi)展了反洗錢客戶身份識(shí)別培訓(xùn)會(huì)，各管轄支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理部及金融市場(chǎng)部反洗錢崗位人員參加培訓(xùn)會(huì)。
培訓(xùn)會(huì)對(duì)即將開(kāi)展的非自然人客戶受益所有人排查工作的重要性、排查范圍和各階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了重點(diǎn)闡述，并要求全行上下要提高反洗錢工作意識(shí)，避免因執(zhí)行上級(jí)要求不到位帶來(lái)的不良影響和嚴(yán)重后果，扎實(shí)推進(jìn)本溪市商業(yè)銀行反洗錢工作的順利開(kāi)展。
