建設支行：加強客戶身份識別 嚴防洗錢風險
按照人民銀行本溪市中心支行關于加強客戶身份識別工作的有關要求，本溪銀行建設支行安排營業(yè)部經(jīng)理及賬戶管理員專門負責此項工作，高效完成了78戶企業(yè)客戶身份信息實地核查工作。
建設支行企業(yè)客戶數(shù)量相對較多，覆蓋范圍廣，最遠的企業(yè)所在地是沈陽市康平縣。為切實開展好客戶身份核查工作，建設支行首先對企業(yè)客戶的注冊地進行了區(qū)域劃分，合理制定實地核查路線。核查過程中，支行工作人員認真負責，重點核查開戶企業(yè)的經(jīng)營地址與注冊地址是否一致等情況。
此項工作得到了建設支行全行上下的共同參與，辦公室、信貸科、會計科、儲蓄科等部門工作人員相互配合，積極協(xié)助營業(yè)部經(jīng)理及賬戶管理員完成此項工作任務。員工謝瑞霞克服身體不適等困難，堅持到最遠的康平縣進行客戶身份核查；只要接到外出核查任務，司機孫久一任勞任怨、隨叫隨到，有力保證了此項工作的如期完成......
下一步，建設支行還將進一步擴大企業(yè)客戶身份識別范圍，重點對存量賬戶信息進行核查，從根源上規(guī)避洗錢風險，維護本溪地區(qū)金融安全穩(wěn)定。